Регистрация

Важные темы

    » » Члены семьи Путина и сотрудники ФСБ пойманы на масштабном отмыве денег через крупнейший банк Дании,

    Члены семьи Путина и сотрудники ФСБ пойманы на масштабном отмыве денег через крупнейший банк Дании,

    27-02-2018, 15:22
    РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА УЛИЧАЮТ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ В DANSKE BANK
    27.02.2018 | The New Times

    Члены семьи Владимира Путина и сотрудники ФСБ пытались отмыть деньги через крупнейший банк Дании, пишет Berlingske. Речь идет о счетах в эстонском филиале банка
    978674-2.jpg
    Офис Danske Bank в Таллине, Эстония Фото: Flickr / Aris Jansons

    Информация стала известна благодаря отчету, который был направлен руководству Danske Bank. Согласно документу, в эстонском филиале банка в 2013 году некие лица имели счета и совершали «подозрительные платежи». Как пишет Berlingske (старейшая и одна из крупнейших датских газет), речь идет о двоюродном брате Владимира Путина — бизнесмене и политике Игоре Путине, а также ряде лиц, тесно связанных с верхушкой ФСБ. В докладе руководство Danske Bank предупреждается о том, что банк «сам совершил уголовное преступление», «вероятно, нарушил многочисленные нормативные требования», «вел себя неэтично» и, вероятно, «помог отмыть деньги».



    Как сказано в отчете, летом 2013 года эстонскому филиалу стало известно, что его клиент — зарегистрированная в Великобритании компания Lantana Trade LLP — предоставил ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям. Компания сообщила о крайне низких оборотных показателях и была зарегистрирована как неактивная, несмотря на ежедневный поток больших сумм денег через банковские счета компании. Компания также делала «подозрительные платежи», и филиал не располагал достаточной информацией о том, «кем были ее конечные владельцы». Поэтому филиал начал расследование в отношении Lantana Trade LLP и еще около 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили большие суммы друг другу через счета в Danske Bank Estonia.
    Согласно докладу, «было обнаружено, что среди владельцев компаний были члены семьи Путина и сотрудники ФСБ». В документе также указывается, что «владельцы этих компаний были связаны с несколькими российскими банками, которые были закрыты в последние годы».

    ИСТОЧНИКИ ГАЗЕТЫ СООБЩИЛИ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ К ИГОРЮ ПУТИНУ, БИЗНЕСМЕНУ И ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДЕЯТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ПРИХОДИТСЯ ДВОЮРОДНЫМ БРАТОМ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ, И К ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С ВЕРХУШКОЙ РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФСБ
    Источники газеты сообщили, что информация относится в том числе к Игорю Путину, бизнесмену и политическому деятелю, который приходится двоюродным братом президенту России, и к людям, имеющим тесные связи с верхушкой российской разведывательной службы ФСБ.



    Члены семьи Путина и сотрудники ФСБ  пойманы на масштабном отмыве денег через крупнейший банк Дании,
    Именно из-за закрытия ряда банков, в частности, Промсбербанка, эстонское отделение Danske Bank получило предупреждение от российского партнера, что не стоит иметь дело с клиентами, связанными с Промсбербанком или лицами, стоящими за ним.

    Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы узнать о личности владельцев, но этот запрос не дал результатов.
    Члены семьи Путина и сотрудники ФСБ  пойманы на масштабном отмыве денег через крупнейший банк Дании,
    После этого Danske Bank Estonia закрыл счета Lantana и 20 ассоциированных компаний. Ряд компаний оказались в центре международного скандала по отмыванию денег в 2017 году в Deutsche Bank, отмечает Berlingske. По данным Bloomberg News и The New Yorker, Игорь Путин и лица, связанные с ФСБ, стояли за мошенничеством с Deutsche Bank.

    О связи обанкротившегося Промсбербанка, в совет директоров которого входил Игорь Путин, с властными структурами в ноябре прошлого года говорилось в расследовании Bloomberg.

    Масштабы отмывания денег неизвестны, но, как следует из материалов дела, речь может идти о сумме от $2,2 млрд до $3,3 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на тот же документ. В день, предположительно, отмывалось до $10 млн.
    Автор: Sisadmin
    Прочитали - 403
    Распечатать
    Комментарии к новости7
    winptaBiow
    ? ?? ???? ???????

    ---
    ?????????? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ????? ?????? ????????????? ?????????, ???????????? ???? ?????? ? ????????????? ???????????? ?????? ??????

    --------------------
    guihigbup
    ????????, ????? ??????? ?????

    ---
    ???????????? ????? ??????, ?????????.. ??????? ??????? ?????????, ??????? ????????????? ?????? ? ????? ????? ???? ??????? ??????? ????????? ???????????? ???? ?????????

    --------------------
    woestunnep
    ????????? ???????

    ---
    ? ???????, ????? ????????, ??? ???? ???????? ?? ????????? ??? ??????. ????? ????????????, ???????? ????? ???????????? ??? ????? ?????? ?????? ????? ???????? ????????????

    --------------------
    whislsekn
    ??? ?? ???.

    ---
    ????????, ????? ??????? ??????? ? ????? ???????? ???????, kia sportage 4 ??????? ? ????? ? ????? ??????? ??? ?????? ???????? ? ????????

    --------------------
    dpartapret
    ????? ???? ??????, ?????????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ? google.com

    ---
    ???? ?????????!!! ?????? ??? ?????????? ????? ?????? ????, ???????? ????????? ?????? ? ???????? ??????????? ?????? ????? ????????? ????

    --------------------
    guissolOt
    ???? ???????????, ???????????.

    ---
    ? ?????, ??? ?? ?? ?????. ??????? ??????? ???. ????money, ???? ????? ????????? ????? ? ????? ????? ????? ???? ????? ?????

    --------------------
    KueithHog
    ???? ??? ?????? ?????? ? ??????????? ???? ?? ????? ??????? ?????????? ? ??????????? ???????
    ???? ?? ????? ?????? ?? ??? ??????. ??? ????? ? ?????? (?? ????? ????? ????? ?????????? ????).
    ??????? ??????????: ??????? ???? ????? ????? ?????. | ????? ?? ????????? ? ????????? ???????? ???.
    ????????!!! ?????? ???? ????????? ?????? ????????? ???? ????? ? ?????.
    ???? ??? ?????????? "????????" ?? ?? 70 ???. ? ???. ???????? ?????????, ????????? ? ?????? ? ??????????!
    ????? ??? ?????? ??????? ?? ????? 2005 ?. ???? ??? ???? ????? ???????? ??????? ??????? ?????????!!!
    ???? ?????????????? ?????? ? ????? ???????? ?????. ????? ???????? ????????????? ?????????? ???????????.
    Комментировать
    О нашем сайте

    Политика России, коррупция, выборы

    Copyright © 2017 Информационно-политический портал Forpostation.com

    oblivki